Avustralya Polisi, Suç Grubu Başına Bağlı 6,4 Milyon Dolarlık Kripto Paraya El Koydu
Avustralya Federal Polisi (AFP), Ghost adlı şifreli iletişim platformunun arkasındaki beyinle bağlantılı bir soruşturma sırasında 9,3 milyon AU$ (6,4 milyon ABD$) değerinde kripto paraya el koydu.
Çarşamba günü yapılan açıklamada, AFP’nin Jay Je Yoon Jung adlı 32 yaşındaki zanlıyı 17 Eylül’de “ Operation Kraken ” kapsamında tutukladığı belirtildi. Narwee merkezli adam, beş suçla itham edildi, bu suçlardan biri suç grubunu desteklemek.
Varlıklar, AFP liderliğindeki bir görev gücündeki bir analiz uzmanının iddia edilen hesapların “seed phrase” kodunu çözmesinin ardından ele geçirildi. AFP bünyesindeki Suç Varlıkları El Koyma Görev Gücü (CACT) daha sonra kripto varlıkları güvenli depolamaya aktardı.
Komutan Raven, AFP’nin kriptolar gibi “yasadışı malları” belirleme ve alıkoyma konusunda istekli olduğunu belirtti.
“Bu varlıkların alıkonulması, AFP’nin ve CACT aracılığıyla ortaklarımızın organize suça karşı getirebileceği teknik yetenekleri ve yetkileri gösteriyor.”
Açıklamada, kripto varlıklarının Commonwealth Proceeds of Crime Act 2002 kapsamında el konulduğu belirtildi. “CACT, alıkonulan varlıkların zamanla Commonwealth’e devredilmesini talep edecek.”
Milyonlarca dolarlık el koyma, AFP Operasyonu Kraken ile bağlantılı ikinci olay oldu. Geçen ay, bir Perth adamı AU$2 milyon (1,3 milyon ABD$) değerinde kripto paralar ve mülkler bulundurduğu için tutuklanmıştı.
AFP’nin Kripto ile İlgili Dolandırıcılıkları Önleme Konusundaki Küresel Kampanyası
Avustralya polis gücü, kripto “ phishing dolandırıcılıkları ”ndan kaynaklanan kayıpları araştırıyor. Ağustos ayında, AFP, blockchain veri şirketi Chainalysis ile işbirliği yaptı ve en az 2.000 Avustralya’ya ait kripto cüzdanının ele geçirildiğini tespit etti.
Operation Spincaster olarak adlandırılan soruşturmalar, siber suçluların kripto paraları kullanarak yeni “onay phishing” taktiklerini ortaya çıkardı. AFP ile işbirliği içindeki Operation Spincaster, bu onay phishing dolandırıcılıklarını eğitim, araçlar ve eğitim yoluyla hedef alıyor.
Ayrıca, polis o dönemde BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX ve Wayex gibi kripto para borsalarının da Avustralyalıları bu dolandırıcılıklardan korumak için çalıştığını belirtti.
