Arjantin Vergi Kurumu Bitcoin Madenciliği ‘Donanım Kaçakçılığı Çetesi’ne Baskın Düzenledi
Arjantin vergi yetkilileri ve deniz güvenlik görevlileri, büyük bir Bitcoin madenciliği donanım ‘kaçakçılığı’ operasyonunu engellediklerini açıkladılar.
Medya organları La Capital Mar Del Plata ve 0223 ‘e göre, Arjantin Deniz Güvenlik Kurumu (PNA) ve ulusal vergi otoritesi, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ile ortaklaşa düzenledikleri ‘mega-operasyon’ kapsamında birden fazla baskın gerçekleştirdi.
‘Bitcoin Madenciliği Donanım’ Kaçakçıları Engellendi mi?
Yetkililer, çetenin ülkeye yüzlerce “yüksek kaliteli cep telefonu, video kartı ve kripto para madenciliği bileşeni” kaçırdığını söyledi.
Ayrıca, grubun kazançlarını kara para aklama ve yetkililerden gizleme amaçlı “kripto yatırımlarını” kullandığını iddia ettiler.
Devlet kurumları, ele geçirilen para ve malların görüntülerini paylaştı. Bu fotoğraflar arasında, gümrük görevlilerinin Canaan logosu taşıyan karton kutuların önünde durduğu bir fotoğraf vardı.
Canaan kripto dünyasında ASIC Bitcoin (BTC) madencilik donanımının önemli bir üreticisi olarak bilinir.
Arjantin yasalarına göre, sadece izin sahibi şirketler kripto madencilik donanımı ithal edebilir.
Görevliler ayrıca silahlı görevlilerin bir giyim mağazasının önünde durduğu fotoğrafları da paylaştı.
Bu, çetenin küçük bir mağazayı yasadışı kripto madencilik ekipmanlarının depolanması için bir örtü olarak kullanmış olabileceğini öne sürebilir.
Görevliler Para ve Yüksek Kaliteli Telefonları Ele Geçirdi
Görevliler ayrıca “30 milyon pesodan fazla” (31,000 dolardan fazla) ve 19,000 Amerikan doları ele geçirdiklerini söylediler.
Bunun yanı sıra Atlantik kıyısındaki büyük şehirlerden biri olan Mar del Plata’da birden fazla baskın gerçekleştirdiklerini belirttiler.
Ayrıca, Buenos Aires Eyaleti’nin güneybatısındaki bir diğer şehir olan Bahía Blanca’daki mülklere baskın yaptılar.
Yetkililer, bu şehirlerde altı konuta yapılan baskınlarda iki erkek ve iki kadını tutukladıklarını açıkladılar.
Dört kişi de kaçakçılık ve kara para aklama ile ilgili suçlamalarla resmi olarak suçlandı, ajanslar doğruladı.
Şirket Kaçakçılar İçin Bir Örtü mü?
PNA ve AFIP yetkilileri, bir motorlu araç, çok sayıda elektronik eşya, diğer mali varlıklar ve giysiler de ele geçirdiklerini söylediler.
Operasyonun merkezinde yer aldığını düşündükleri “bir şirkete” ait belgeleri de ele geçirdiklerini eklediler.
PNA ve AFIP, ele geçirilen varlıkların toplam piyasa değerinin “624,000 doların üzerinde” olduğunu belirttiler.
2022 yılında, AFIP yasa dışı Bitcoin madenciliği çiftliklerine hayvan çiftlikleri ve lüks apartman blokları gibi çeşitli alışılmadık yerlerde baskın düzenledi.
Daha yakın zamanda, vergi ajansı yasa dışı Worldcoin (WLD) satıcılarıyla mücadele etmek niyetinde olduğunu duyurdu.
Vergi kurumu şu anda ülkedeki tüm kripto borsalarının kara para aklama protokollerine uyduğundan emin olmaya çalışıyor.
Yeni düzenlemeler kapsamında, ülkede faaliyet gösteren tüm platformlar müşterilerinin kara para aklama protokollerine uymasını sağlamalıdır.
