Arjantin, Rainbowex Ponzi Planı ile Bağlantılı 3,5 Milyon USDT’yi Dondurdu: Rapor
Arjantinli yetkililer, Buenos Aires’in San Pedro bölgesinde binlerce yatırımcıyı dolandıran iddia edilen bir Ponzi planı olan Rainbowex’e karşı kararlı bir adım attı. Yargı kararı, Tether’i, platformla bağlantılı yaklaşık 3,5 milyon dolarlık kripto parayı 24 Aralık’ta dondurmaya zorladı.
Rainbowex hakkındaki soruşturma, birden fazla baskın, tutuklama ve uluslararası tutuklama emrine yol açtı.
Rainbowex Ponzi Planı Çöktü: Çok Sayıda Tutuklama ve Baskının Ardından 3,5 Milyon USDT’yi Nasıl Dondurdular
Davaya yakın bir kaynağa göre , Rainbowex’in dijital varlıklarını dondurma işlemi, yoğun bir araştırma ve uygulama operasyonunun ardından gerçekleştirildi.
Arjantinli kolluk kuvvetleri ülke genelinde Rainbowex ve operatörleriyle bağlantılı yerlere 15’ten fazla baskın düzenledi.
Sonuç olarak Luis Pardo, Maximiliano Braga, Facundo Villalba, Mariano Diez ve Andrés Desanzo da dahil olmak üzere dört kişi yakalandı.
Kaçak olan Alexis Pan için de ek bir tutuklama emri çıkarıldı.
Yetkililerin çabaları Arjantin’in ötesine geçti ve Buenos Aires Adalet Departmanı, planın arkasındaki kilit isimler olduğuna inanılan iki Malezyalı uyruklu için Interpol kırmızı bülteni yayınladı.
Baskınlar, dolar, yen ve euro gibi çeşitli para birimlerine dağıtılmış halde yaklaşık 1,48 milyon dolar değerinde 30 milyon peso da dahil olmak üzere planın operasyonlarına dair önemli deliller elde etti.
Bu kripto el koyma, bu yılın en büyüklerinden biri.
Soruşturmalar, Rainbowex’in meşru bir kripto yatırım platformu gibi davrandığını ve önemli geri dönüş vaat ettiğini ortaya çıkardı.
Ancak, yatırımcılar fonlarını çekmeye çalıştıklarında sorunlar bildirip, sonunda platformun halka açık blok zincirlerinden bağımsız, sahte bir kapalı döngü sistemi olduğu anlaşıldı.
Tether’in Rolü ve USDT Kara Listeleme Tartışması
Tether’in yasa dışı faaliyetlere karışan cüzdanları kara listeye alma yeteneğinin, varlıkların dondurulmasını büyük ölçüde kolaylaştırdığı kaydedildi.
Mahkeme emrinin ardından, Tether, Rainbowex’in USDT’sini tutan cüzdanın işlemlerini devre dışı bıraktı ve böylece tüm fonları etkili bir şekilde dondurdu.
Blok zincir uzmanı Rodrigo Mansilla, kara listeleme sürecinin cüzdan işaretlendiğinde herhangi bir işlemi -gönderme veya alma- imkansız hale getirdiğini açıkladı.
Bu işlevsellik, USDT akıllı sözleşmesinde gömülüdür ve işlemlere izin vermeden önce cüzdanın durumunu kontrol eder.
Adres kara listeye alındıysa, sözleşme bir boolean değeri “yanlış” olarak ayarlayarak varlıkların hareketini engeller.
Bu mekanizma kolluk kuvvetleri için kritik bir araç olarak övülürken, stablecoin’lerin merkezsizliği üzerine bir tartışma da başlattı.
Mansilla, “Bu merkezi engelleme yeteneği, merkezi bir blok zincirinde depolandığında bile USDT’nin varsayılan merkezsizliğini sorguluyor” dedi.
USDT’nin merkezi blok zincirlerde çalışmasına rağmen Tether’in onu merkezi olarak kontrol edebilmesinin merkezsizleşmenin temel ilkeleriyle çeliştiğini belirtti.
Bilgisayar uzmanı Maximiliano Firtman, Tether’in varlıkları süresiz olarak dondurma yeteneği potansiyel kalıcı fon kaybı endişelerini artırdığını belirterek kara listeleme süreci hakkında benzer bir görüş paylaştı.
Ancak, Firtman aynı zamanda Tether’in dondurulan USDT’leri telafi etmek ve bunları mahkeme tarafından belirlenen bir cüzdana transfer etmek için yeni tokenlar yaratabileceğini de belirtti.
Kamu kurumları ve özel sektör arasındaki işbirliği soruşturmanın ilerlemesinde önemli bir rol oynadı.
Lemon exchange, Chainalysis ve Qlue gibi blok zinciri analiz firmaları, teknik uzmanlık ve kritik verilere erişim sağladı.
Yargı kaynakları, bu şirketlerin yaygın bir veri tabanı bilgisi paylaştığını ve yetkililerin Rainbowex’in finansal hareketlerini takip etmelerini ve sağlam bir dava oluşturmalarını sağladığını da doğruladı.
Ekim ayında yayınlanan bir önceki rapor 20.000’e kadar insanın RainbowEx’ten temalı sahte bir kripto planına yatırım yaptığı bildirilmişti. Plan, oyuncular ve gizemli bir figür olan “La China” tarafından tanıtıldı.
