Almanya’nın kamu savcısı Perşembe günü 47 borsa platformunun kapatıldığını ve bu platformların yasadışı faaliyetler için kullanıldığını duyurdu. Bu platformlar, hem geleneksel para birimleri hem de kripto para birimleri ticaretine olanak sağlıyordu.
Yetkililer, yakın zamanda kapatılan borsaların arkasındaki kişileri büyük miktarda paranın yasa dışı kökenlerini gizlemekle suçluyor. İddiaya göre, kara para aklama yasalarına uymadılar.
Yetkililer, Darknet ve Siber Suç Sendikalarının Anonim Kripto Platformları Üzerinden Yasa Dışı Fon Aktardığını Söylüyor
Dahası, bu platformlar kayıt veya kimlik doğrulaması gerektirmeden işlemler yapılmasına izin verdi. Amaçları, bildirime göre, kripto para birimleri ve dijital para birimleri arasında hızlı, kolay ve anonim alışverişlere olanak tanımaktı, bu şekilde kökenlerini etkili bir şekilde gizlediler.
Yetkili makamlar, bu platformların müşterileri arasında fidye yazılımı grupları, darknet satıcıları ve botnet operatörlerinin bulunduğunu belirtti. Bu hizmetleri fidye ödemeleri ve suç gelirlerini ana finans sistemine aktarmak için kullandılar, böylece yasa dışı elde edilen parayı kullanabildiler.
Almanya’daki Yetkililer, Movie2k Operatörlerinden 50.000 Bitcoin Ele Geçirdi, Daha Sonra Hükümet Tarafından Satıldı
Ocak ayında, doğu Almanya’nın Saksonya eyaletindeki yetkililer, o dönemde 2,2 milyar dolar değerinde olan yaklaşık 50.000 Bitcoin ele geçirdiklerini duyurdu. Bu, 2013’ten bu yana film korsanlığı sitesi Movie2k.to’nun operatörleriyle bağlantılı, Almanya’da yapılan en büyük kripto para birimi ele geçirmesiydi. Bitcoinler, Almanya Federal Kriminal Polis Ofisi tarafından yönetilen bir cüzdana transfer edildi.
Sonrasında, hükümet yüz milyonlarca dolar değerinde Bitcoin sattı ve bu, değerinde önemli bir düşüşe neden oldu. Temmuz 2024’e kadar, hükümet Bitcoin rezervlerini tamamen sattı ve son olarak 3.846 Bitcoin satışıyla işlemi tamamladı.
