Son bir soruşturma, küresel uyuşturucu ticareti operasyonlarının genellikle Tether (USDT) kullandığını iddia ediyor. Madeni para bazı ülkelerde çok daha ucuz fiyatlandırılıyor, bu da paranın daha düşük bir fiyata satın alınmasına olanak tanıyor.
404 Media’ya göre, iki mahkeme belgesine ( bir , iki ) atıfta bulunarak, Meksika ve Kolombiya uyuşturucu kartelleri, özellikle kötü şöhretli Sinaloa karteli, yasadışı operasyonlarını kolaylaştırmak için giderek daha fazla kripto para birimlerine, özellikle USDT’ye güveniyor.
Gizli bir kaynağa göre, USDT Meksika’da uyuşturucu gelirleriyle olan bağlantıları nedeniyle indirimli bir fiyatta mevcut.
Kaynak, Meksika merkezli grupların genellikle USDT’yi piyasa değerinden daha düşük bir fiyatta sattıklarını ve bunun suç faaliyetleriyle ilişkili olduğunu bildiklerini açıkladı.
Bu aynı USDT tokenları, Kolombiya gibi ülkelerde daha yüksek fiyatlarla satılıyor.
Orada, gruplar ve bireyler coinleri para birimi değişimleri, eşler arası (P2P) işlemler ve tezgah üstü (OTC) ticaret dahil çeşitli yöntemlerle ticaret yapıyor.
Bu nedenle, Meksika’daki indirimli fiyat, stabilcoin’in yasadışı kökenlerini yansıtıyor.
Genel olarak, bu fenomen bölgede uyuşturucu kaçakçıları arasında iyi bilinen bir uygulama haline geldi.
Belgeler, ABD’deki büyük uyuşturucu yakalamalarıyla bağlantılı olduğuna dair iddialar bulunan bir kara para aklama ağının çok büyük miktarlarda parayı—potansiyel olarak on milyonlarca dolar—sınır ötesine taşıdığını detaylı bir şekilde açıklıyor.
Bunu, öndeki işletmeler, nakit bırakma noktaları ve geniş kripto para transferleri kombinasyonuyla yapıyorlar.
Mahkeme belgeleri, uyuşturucu kaçakçılarının servet transferini daha etkin bir hale getirme arayışında kripto paraları tercih ettiklerini vurguluyor.
Bu, sınır ötesi işlemleri daha hızlı ve izlenmesi daha zor hale getiriyor.
Bu nedenle, ABD Federal yetkilileri, USDT’nin sınır ötesi para aklama için popüler bir araç haline geldiğini savundu.
Stabilcoin, geleneksel bankalara veya finansal kurumlara dayanmadan büyük para miktarlarının ülkeler arasında hızla hareket etmesine olanak tanır.
Gerçek Ölçek Bilinmiyor
Yakın bir zamanda bir sivil müsadere davasının parçası olarak dosyalanan bir belge, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı kripto para hesaplarında saklanan 5 milyon dolardan fazla değerde Tether’ı el koymak istiyor.
Belgeler ayrıca, Mayıs 2020 ve Eylül 2023 arasında bu faaliyetlere karışan bir Binance hesabının 15.6 milyon dolardan fazla kripto para işlediğini, 450’den fazla mevduat ve neredeyse 570 para çekme işlemi gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor.
Bu, kripto para kullanımının uyuşturucu kaçakçılığındaki gerçek ölçeğinin bu el konulan fonlardan çok daha büyük olduğunu gösteriyor.
Ayrı ama ilgili bir soruşturmada, FBI başka bir kara para aklama ağını keşfetti ve bu ağın Sinaloa karteli ve diğer Meksika uyuşturucu kartelleri için para aktarmak amacıyla kripto aracılar kullandığını ortaya çıkardı.
Yetkililer, bu organizasyonun 2021 öncesinde uyuşturucu gelirlerinden 52 milyon dolardan fazla para akladığını tespit etti.
Tether’den Doğrudan Alınmıyor, Sözcü Söylüyor
USDT’nin bu yasadışı işlemlere katılımı Tether için sürpriz değil.
Tether sözcüsü, 404 Media’ya yaptığı açıklamada, suç faaliyetleriyle ilgili işlemlerin genellikle ikincil piyasada gerçekleştiğini belirtti.
Bu, Tether’in yetkilendirilmiş kanalları üzerinden doğrudan kaynaklanmadıkları anlamına gelir.
Ek olarak, şirket blockchain izleme araçlarını uyguladığını ve dünya genelinde 195’ten fazla kolluk kuvvetiyle işbirliği yaparak yasadışı işlemleri tespit edip durdurma konusunda çalıştığını iddia ediyor.
Tether, yetkililerle işbirliği yaparak suç teşkil eden işletmelere bağlı 2 milyar doların üzerinde USDT’yi dondurduğunu belirtiyor.
Şirket, yasadışı faaliyetlerle olan ilişkilerden uzaklaşmayı hedefliyor. Bu nedenle, uyuşturucu kaçakçılarına karşı kovuşturmalara yardımcı olmaya çalışıyor; bu çaba kamu imajının bir parçası haline geldi.
Blockchain tabanlı şirketler genel olarak izleme ve kara para aklama karşıtı önlemleri uygulama yönünde çalışmıştır.
Bununla birlikte, bazı uzmanlar, endüstrinin merkeziyetsiz ve anonim doğasının hala yetkililer için önemli bir zorluk oluşturduğunu savunuyor.
