ABD ve İngiltere yetkilileri, Rus elitlerinin uluslararası yaptırımları kripto para birimi ile, özellikle de stablecoin tether aracılığıyla aşmasına yardım etmekle suçlanan bir kara para aklama ağına karşı harekete geçti.
Ağın merkezinde, Tether’ın finansal yeraltında yükselmesine olan katkılarıyla tanınan Rus iş kadını Ekaterina Zhdanova bulunuyor, Wall Street Journal’ın bir raporuna göre .
Rapora göre, Zhdanova yüksek profilli müşteriler için nakitlerin toplu şekilde kripto para birimine dönüştürülmesini kolaylaştırdığı iddia edilen Smart Group adlı bir organizasyonu yönetti.
Ağın Rus Üyeleri, Tether’i Zhdanova’ya Transfer Etti
WSJ raporu, ABD Hazine Bakanlığı’na atıfta bulunarak, ağın Rus üyelerinin Zhdanova tarafından kontrol edilen dijital cüzdanlara tether transfer ettiğini iddia etti.
Ayrıca, bir müşterinin İngiltere’de mülk satın almak için kullanılan fonların kaynağını gizlemesine yardımcı olmakla suçlanıyor.
Zhdanova ve beş diğer kişi şu anda yaptırımlar altında, geçen yılki kara listeye ek olarak.
“Rus elitleri, ABD ve uluslararası yaptırımları aşmak için özellikle ABD doları destekli stablecoin’leri kullanarak dijital varlıklardan yararlanmaya çalıştı, hem kendilerini hem de Kremlin’i daha fazla zenginleştirdiler,” dedi ABD Hazine Bakanlığı terörizm ve finansal istihbarat geçici müsteşarı Bradley Smith.
Tether, en yaygın işlem gören kripto para birimlerinden biri olup, ABD dolarına sabitlenmiş bir stablecoin olarak işlem görmektedir. Hükümet tarafından düzenlenen para birimlerinden farklı olarak, işlemleri genellikle geleneksel finansal denetimin dışında gerçekleşir.
Britanya Virjin Adaları merkezli ihraççısı olan Tether Holdings, doğrudan bu soruşturmanın hedefi olmadı, ancak ABD yetkilileri şirketi, potansiyel mali suç yasası ihlalleri için ayrı bir şekilde araştırıyorlar.
Zhdanova’nın Telegram hesabından elde edilen mesajlar, ruble ile Tether arasında önemli işlemler düzenlediğini ve kendisiyle bağlantılı dijital cüzdanların 350 milyon dolardan fazla işlem gördüğünü ortaya koyuyor.
Rusya’daki geniş kapsamlı bağlantılarının oligarklar ve yüksek rütbeli yetkililerle bağlantılar içerdiği bildiriliyor.
Bir zamanlar Moskova’da lüks seyahat hizmetleri ve butik oteller yöneten Zhdanova, 2023 sonunda Fransa’da ayrı bir kara para aklama soruşturmasının parçası olarak tutuklandı.
İngiltere, Smart Group’u Rus Casuslarını Finanse Etmekle Suçluyor
İngiltere’nin Ulusal Suç Ajansı (NCA), ABD Hazine Bakanlığı ile işbirliği içinde, Smart Group’u Rus casuslarını finanse etmek ve İrlandalı Kinahan karteli de dahil olmak üzere çeşitli suç teşkilatları için para aklamakla suçladı.
Zhdanova tarafından yönlendirildiği iddia edilen Londra merkezli bir ağ, Britanya genelinde yaklaşık 19 milyon dolarlık nakit teslimatını akladığı iddia ediliyor.
NCA, nakit teslimatlarının genellikle eşdeğer değerlerde neredeyse anında kripto para işlemleriyle takip edildiğini belirtti.
Bu fonlar, suç çeteleri tarafından sınırlar arasında fiziksel para taşımadan uyuşturucular ve silahlar satın almak için kullanıldı.
Yetkililer ağıyla bağlantılı olarak 84 tutuklama yaptı, raporda belirtildi.
Geçen hafta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısmını imzaladı kripto madenciliğinde yeni bir vergi kuralı getiren federal bir yasa ve dijital para birimlerini mülk olarak yasal olarak tanıdı.
29 Kasım’da yayımlanan resmi bir belgede detaylandırılan yasama, kripto para sektörü için vergi düzenlemeleri ve gerekliliklerini açıklıyordu.
Rusya’nın kripto para madenciliğini düzenleme girişimi, Ağustos 2024’te kripto madenciliğini yasallaştırdığında önemli bir adım attı.
1 Kasım’da yürürlüğe giren yasa, yalnızca kayıtlı Rus kuruluşları ve girişimcilerin kripto para madenciliği yapmasına izin veriyor.
