ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 12 Eylül’de Kamboçyalı Senatör Ly Yong Phat’i insan ticaretine maruz kalan işçileri kullanarak kripto dolandırıcılık merkezleri işletmekten dolayı yaptırımlarla cezalandırdı.
Soruşturmalar, onun farklı bölgelerden insanları zorla dolandırıcılık operasyonlarına dahil etmek amacıyla ticaretini gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı.
Ly Yong Phat’in Kripto Dolandırıcılık Operasyonları İnsan Ticareti Kurbanlarını İstismar Etti
OFAC’ın basın açıklaması na göre, Ly Yong Phat, onun holdingi L.Y.P. Group Co., LTD ve O-Smach Resort, zorla çalıştırma amacıyla insan ticaretine maruz kalan işçileri istismar etmekte derinlemesine yer almıştır.
Son iki yıl içinde, Phat ve bağlı kuruluşları ciddi insan hakları ihlalleriyle ilişkilendirilmiştir.
L.Y.P. Group’a ait olan O-Smach Resort, bu ihlallerin merkezi olmuştur ve raporlar, işçilerin sahte vaatlerle bu tesise çekildiğini belirtmektedir.
Varışlarında, telefonları ve pasaportları alıkonmuş ve kripto dolandırıcılık operasyonlarına katılmaya zorlanmışlardır.
Mağdurlar fiziksel saldırı, darp ve elektrik şoklarına maruz kaldıklarını, ayrıca gasp ve tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını bildirmişlerdir. Daha fazla soruşturma, bazı mağdurların tesisten binalardan atladığını ortaya çıkarmıştır.
Bu bulgulara yanıt olarak, yetkililer Phat’in ağına karşı daha fazla eylem gerçekleştirdiler.
OFAC’ın yaptırımları, Ly Yong Phat ile ilişkili ek Kamboçya mülklerine, Garden City Hotel, Koh Kong Resort ve Phnom Penh Hotel’e de genişledi ve bunlar da onun istismar ağına daha da katkıda bulunmuşlardır.
Terörizm ve Finansal İstihbarat Hazine Bakanı Bradley T. Smith, yaptırımların insan ticareti ve mali dolandırıcılıkla mücadele konusundaki güçlü taahhüdü yansıttığını belirtti.
Smith, ayrıca OFAC’ın eylemlerinin bu tür ihlallere karışanları sorumlu tutmayı ve Phat’in operasyonlarını, Amerikalılar da dahil olmak üzere, masum insanları hedef alan sahte yatırım planlarıyla bozmayı amaçladığını açıkladı.
Özellikle, OFAC’ın kararı, kurbanları sanal para birimlerine ve tezgah üstü (OTC) döviz işlemlerine yatırım yapmaya kandırmak için kullanılan sahte kimlikler ve karmaşık şemalarla ilgili daha geniş bir soruşturmanın ardından geldi.
Mali Suçları Uygulama Ağı’nın (FinCEN) Eylül 2023 tarihli bir uyarısı, bu kripto dolandırıcılıklarının büyük ölçüde Güneydoğu Asya merkezli suç örgütleri tarafından düzenlendiğini vurguladı.
Kamboçya’daki yerel yetkililer, Ekim 2022 ve Mart 2023’te O-Smach Resort’ta gerçekleştirdikleri çok sayıda kurtarma operasyonuyla, Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam gibi çeşitli milletlerden mağdurları kurtardı.
ABD, Ly Yong Phat ve Bağlı Kuruluşlarının Malvarlıklarını Dondurdu
OFAC, yaptırımın Ly Yong Phat ve onun kuruluşlarının ABD’de bulunan veya ABD kişileri tarafından kontrol edilen tüm malvarlıklarını ve mülkiyet çıkarlarını bloke ettiğini kamuoyuna duyurdu.
Doğrudan veya dolaylı olarak, yaptırıma tabi taraflar tarafından %50 veya daha fazla oranında sahip olunan tüm kuruluşlar da bu kısıtlamalara tabidir.
Bu yaptırımların sonucu olarak, ABD kişileri, engellenen kişi veya kuruluşların varlıkları veya çıkarları ile ilgili işlemler yapmakta yasaklanmıştır, OFAC tarafından özel olarak yetkilendirilmediği veya muaf tutulmadığı sürece.
Bu önlem, insan ticareti ve mali dolandırıcılığa karışanların mali kaynaklarını kesmeyi ve ABD mali sistemlerinde faaliyet göstermelerini veya etkide bulunmalarını önlemeye çalışmaktadır.
Bu arada, Kamboçya Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırımları konusunda ‘derin üzüntü’ duyduğunu belirtti.
Bakanlık, bu önlemleri kınadı ve Phat’in mülklerine uygulanan yaptırımları eleştirdi, bu mülklerin insan ticareti ve zorunlu suçlarla bağlantılı olduğu belirtilmiştir.
Özellikle, OFAC, yasadışı işlemler için kripto kullanan kişi ve ticari kuruluşlara yaptırım uygulamıştır. Mart ayında, ABD Hazine Bakanlığı, terörist finansmanıyla bağlantılı bir Hizbullah kripto operatörünü yaptırımlarla cezalandırdı .
Otorite ayrıca kripto karıştırma hizmeti Tornado Cash’i de yaptırımlarla cezalandırdı ve Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu’nun, bu hizmeti kullanarak kripto dolandırıcılıklarında çalınan 100 milyon dolardan fazla parayı akladığını iddia etti.
