Tether, USDT’nin operatörü, iddialara göre ABD federal müfettişleri tarafından yaptırımlar ve kara para aklama yasalarını ihlal etme olasılığı nedeniyle inceleniyor.
Tether CEO’su Paolo Ardoino hemen WSJ raporunu yalanlayarak, makaleyi ‘eski gürültünün’ tekrarı olarak nitelendirdi.
ABD, Tether’ın Yaptırımlar ve Kara Para Aklama İhlallerindeki Rolünü İnceliyor
Manhattan’daki ABD avukatlık ofisindeki savcılar soruşturmayı yönetiyor, Tether’ın üçüncü taraflarca uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm ve siber suçlar gibi yasa dışı faaliyetleri destekleme ya da bu operasyonlardan elde edilen parayı aklama amacıyla kullanılıp kullanılmadığını araştırıyorlar.
Hazine Bakanlığı ise Rus silah tüccarları gibi yaptırımlara tabi gruplar tarafından kullanılmasını gerekçe göstererek Tether’a yaptırım uygulamayı düşünüyor. Yaptırımlar uygulanırsa, ABD vatandaşlarının Tether ile iş yapması yasaklanacak.
Tether, günlük işlemleri ortalama 190 milyar doları bulan ve değeri ABD dolarına bağlı olan dünyanın en çok işlem gören kripto parasıdır. Bu stabilite, dolar işlemlerinin kısıtlandığı bölgelerde cazip hale gelmektedir.
Stablecoin, K. Kore’nin nükleer programı ve Meksika uyuşturucu kartelleri gibi ulusal güvenlik tehditleriyle bağlantılı raporlar nedeniyle giderek daha fazla incelenmektedir.
Adalet Bakanlığı’nın birkaç yıl önce başlattığı soruşturma, başlangıçta Tether’ın finansal destekleyicilerinin sahte belgeler sunarak küresel finans sistemine erişim sağlamak için banka dolandırıcılığı yapıp yapmadığını araştırıyordu.
Şirket, iddialara verdiği yanıtta, suç faaliyetlerini desteklediğine dair söylentilerin ‘saçma’ olduğunu belirtti. Tether, yasa dışı faaliyetleri önlemek için ABD ve uluslararası kolluk kuvvetleriyle uzun süredir işbirliği yaptığını, blockchain kayıt defterlerinin kamuya açık şeffaflığı sayesinde gözetimin arttığını vurguladı.
Uyum çalışmalarını güçlendirmek için, Tether, yakın zamanda 1,850 cüzdanı dondurdu , 114 milyon dolarlık varlık geri aldı ve analitik firmaları Chainalysis ve TRM Labs ile işbirliği yaparak izleme yeteneklerini artırdı. Ayrıca, düzenleyici ekibini genişleterek hükümet ilişkilerini yönetmek için eski bir PayPal dijital para birimi uzmanını işe aldı.
Tether CEO’su, Soruşturma Sırasında WSJ Raporuna Yanıt Veriyor
Federal soruşturmayla ilgili WSJ raporuna yanıt olarak, Tether CEO’su Paolo Ardoino kararlı bir şekilde belirtti ki Tether’ın soruşturma altında olduğuna dair “bir gösterge yok,” makaleyi sadece “eski gürültünün” tekrarı olarak nitelendirdi.
Eylül ayında, Consumers’ Research analistleri Tether hakkında alarm verdi , USDT ihraççısının 2017’den beri verdiği sözlere rağmen rezervlerinin denetimini tamamlamadığını belirtti.
S&P Global, stablecoin’e “5 üzerinden 4” istikrar derecesi vererek riskleri vurguladı.
Tüm ABD eyalet valilerine hitaben yazılan bir mektup, Tether’ın şeffaflık eksikliğini vurguladı ve Tether’ın, FTX ve Celsius’un çöküşüne neden olan koşullarla paralellik gösterdiğini belirtti.
Consumers’ Research, Tether’ın tüketicilere milyarlarca dolara mal olabilecek aldatıcı pazarlama uygulamaları kullandığını iddia etti.
Haziran ayından bu yana, Consumers’ Research aktif olarak Tether’ı inceliyor , Rus ve Çin yetkilileri, terörist örgütler ve uyuşturucu kartelleriyle bağlantılar iddia ediyor.
Tether, Venezuela ve Rusya gibi ülkelerde kullanıcıların yaptırımları aşmasına izin vermekle suçlanıyor, raporlar, devlet sahipliğindeki şirketler ve suçluların USDT kullandığını öne sürüyor.
Ayrıca, bir WSJ raporu , düzenlemeleri atlatarak önemli ölçüde sermaye hareketine izin veren Tether’in ‘gizli dolar’ olarak yükselişini vurguladı, ticaret hacimleri Visa’nınkini aştı.
2023 yılında küçük bir iş gücüyle elde edilen 6,2 milyar dolarlık etkileyici kârlar, Tether’ın finansal sistem ve ulusal güvenlik üzerindeki etkileri hakkında daha fazla endişeye yol açtı.
