Chirag Tomar, bir Hindistan vatandaşı, sahte Coinbase web siteleri oluşturarak milyonlarca dolarlık bir kripto dolandırıcılığı organize ettiği için Perşembe günü 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Chirag Tamar Kripto Dolandırıcılığı İçin Hesap Veriyor
ABD Kuzey Karolina Batı Bölgesi Savcılığı’nın 17 Ekim tarihli basın açıklamasına göre, ABD Bölge Yargıcı Kenneth D. Bell, şimdi mahkum edilen 31 yaşındaki kişiye ayrıca iki yıl denetimli serbestlik cezası verdi.
Mahkeme dosyaları, Tomar ve isimsiz işbirlikçilerinin 2021 yılında başlayan yıllar süren dijital varlık dolandırıcılığı yla Coinbase müşterilerini aldatmak amacıyla benzer URL’lerle birkaç sahte web sitesi oluşturarak 20 milyon dolardan fazla çaldıklarını gösteriyor.
Basın açıklamasında, “Mağdurlar sahte web sitesine oturum açma kimlik bilgilerini girdiklerinde bir kimlik doğrulama süreci başlatıldı,” ifadesi yer alıyor. “Bazı durumlarda, mağdurlar gerçek Coinbase web sitesinin oturum açma ve kimlik doğrulama bilgilerini dolandırıcılara vermeleri için kandırıldı.”
Diğer durumlarda, mağdurlar sahte Coinbase temsilcilerinin uzaktaki masaüstü yazılımlarını çalıştırmalarına izin vererek dolandırıcılara mağdurların bilgisayarlarını kontrol etme ve gerçek Coinbase hesaplarına erişim sağlama imkanı tanıdı.
Ayrıca, Tomar ve işbirlikçileri telefonla Coinbase temsilcisi gibi davranarak mağdurların fonlarını dolandırdı.
Kripto dolandırıcılar, müşterilerin hesaplarına erişim sağladıklarında, yasa dışı fonları kendi kontrolleri altındaki cüzdanlara geri transfer ediyorlardı.
Sahte Coinbase Dolandırıcıları Mağdurların Cüzdanlarından Milyonlar Çekiyor
Bir örnekte, Kuzey Karolina Batı Bölgesi’nde bir mağdur, sahte bir Coinbase temsilcisinin hesabının kilitlendiğini söylemesinin ardından 240,000 dolar kaybetti.
Tomar, kripto paraları kendi kontrolündeki “yüzlerce” farklı cüzdana taşır, bu cüzdanlar tens of millions dolarlık gelen akış gördü.
Dijital varlık dolandırıcısı, nihayetinde token’ların değerlerini nakite çevirir ve miktarı dolandırıcılar arasında dağıtırdı.
Yetkililere göre, Tomar ve işbirlikçileri müşteri paralarını “lüks bir yaşam tarzı” için kullanarak pahalı saatler, lüks araçlar satın aldı ve yurt dışına seyahatler yaptı.
Tomar, Aralık 2023’te tutuklandı ve Mayıs 2024’te dolandırıcılıkla uğraşma suikastına suçunu kabul etti. Bu suçlama, yirmi yıla kadar potansiyel hapis cezası taşıyor.
Hâlâ cezasını çekeceği federal bir düzeltme tesisine atanmadı.
