ABD Adalet Bakanlığı, Perşembe günü yaklaşık 800 milyon dolarlık etkiye sahip Rus para aklama operasyonlarına yönelik bir baskın gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlık, iki Rus vatandaşı hakkında suçlama yaptığını ve aklama için kullanılan kripto borsalarına bağlı alan adlarını ele geçirdiğini belirtti. Bu, siber suçlar ve jeopolitik etki arkasındaki finansal ağları yok etme çabasını göstermektedir.
Rus Siber Suçluları ‘Taleon’ ve ‘JokerStash’ Dolandırıcılık Şeması İçin DOJ Suçlamalarıyla Karşı Karşıya
Sergey Ivanov, bilinen adıyla “Taleon”, para aklama ve banka dolandırıcılığı suçlamalarıyla karşı karşıyadır. Operasyonları, UAPS, PinPays ve PM2BTC gibi hizmetler dahil olmak üzere, iddiaya göre 1,15 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdi. DOJ’ye göre, bu işlemlerin önemli bir kısmı suç faaliyetlerinden geldi. Suç faaliyetlerine bağlı işlemler yaklaşık 368 milyon dolara denk gelmektedir.
Benzer şekilde, Timur Shakhmametov, diğer adıyla “JokerStash”, milyonlarca çalınmış ödeme kartı bilgisini satan kartlama sitesi Joker’s Stash’i yönettiği iddiasıyla suçlanmaktadır ve bu işten 1 milyar dolardan fazla kar elde edebilir.
ABD Gizli Servisi Cryptex Kripto Platformunu Kapatıyor
ABD Gizli Servisi, Cryptex adlı başka bir kripto para aklama platformuna bağlı alan adlarını ele geçirdi. Araştırmalar, Cryptex üzerinden 1,4 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirildiğini ve suç gelirleriyle bağlantılı önemli miktarda fon tespit edildiğini ortaya koydu. Buna dolandırıcılık ve fidye yazılımı ödemeleri gibi suçlarla bağlantılı 441 milyon dolar dahildir.
Bu eylemler tek taraflı değildi, uluslararası kolluk kuvvetleri de yer aldı. Hollanda Polisi ve diğer Avrupa ajansları, PM2BTC ve Cryptex ile ilgili sunuculara el koyarak bu operasyonları destekledi.
DOJ’nin Koordineli Çabaları Siber Finansal Suçları Hedef Alıyor
Adalet Bakanlığı’nın eylemleri, siber destekli finansal suçlara karşı büyük bir saldırıyı temsil ediyor ve yasadışı finansal akışlarla mücadele etmek için net bir mesaj veriyor. Birden çok devlet kurumu ve uluslararası ortakları içeren bu strateji, suç ağlarını bozmayı ve küresel finansal bütünlüğü korumayı amaçlıyor.
Bu yılın başlarında, ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Rus vatandaşlarının uluslararası yaptırımlardan kaçınmasına potansiyel olarak yardımcı olma suçuyla 13 kuruluş ve iki birey üzerine yaptırımlar uyguladı.
OFAC’ın eylemleri, Rusya’nın Ukrayna ile olan düşmanlıkları bağlamında, uluslararası finans ağı kullanma yeteneğini sınırlamayı amaçlamaktadır.
